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Este caso pone de manifiesto los riesgos y desafíos regulatorios en torno a las criptomonedas, especialmente aquellas promovidas por figuras públicas sin mecanismos de Management adecuados.

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Malversación de fondos: el perpetrador creará una «cuenta falsa» en un intercambio y «acreditará falsamente la cuenta» con montos fiduciarios que no existen.

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El seguimiento de estos ataques se vuelve más complejo debido a la continua renovación de las técnicas y a la facilidad con la que se puede ocultar la identidad del atacante.

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Pie de foto, Hay aplicaciones que pueden rastrear tus movimientos y almacenarlos sin que tú lo sepas.

Se trata de una de las mayores incautaciones de criptomonedas en Europa, a una sola persona, relacionada con las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Este modelo de negocio, que suele colapsar cuando el flujo de nuevos inversores disminuye, no pudo sostenerse a largo plazo.

- Los indicadores que tienen los equipos de investigación internos para medir su operativa son principalmente el número de casos cerrados por año, el importe de perdidas por fraude evitadas, el tiempo de cierre de los casos, la cantidad de pérdidas por fraude recuperadas entre otros.

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En este marco, el desarrollador dijo temer por su integridad y la de su familia por las múltiples amenazas que puede recibir.

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